Sopron Bank Burgerland Zrt.
Sopron Bank Burgerland Zrt. 2009-ben WebAML szoftver bevezetése, amely az ügyfél igényei szerinti szankciós listák megtekintését teszi lehetővé
A pénzmosás ellenes törvény értelmében minden pénzintézetnek érdemes két különböző szankciós listában ellenőriznie legalább az indított nemzetközi átutalások kedvezményezettjét. Továbbászámlanyitáskor, illetve bizonyos időközönként szükséges az ügyfelek ellenőrzése is. A legolcsóbb megfelelés ezen kötelmeteknek a WebAML alkalmazása. Szolgáltatásunk weben keresztül érhető el, azaz alkalmazása a pénzintézet oldaláról nem kívánt többleterőforrást.
A pénzmosás ellenes törvény értelmében minden pénzintézetnek érdemes két különböző szankciós listában ellenőriznie legalább az indított nemzetközi átutalások kedvezményezettjét. Továbbászámlanyitáskor, illetve bizonyos időközönként szükséges az ügyfelek ellenőrzése is. A legolcsóbb megfelelés ezen kötelmeteknek a WebAML alkalmazása. Szolgáltatásunk weben keresztül érhető el, azaz alkalmazása a pénzintézet oldaláról nem kívánt többleterőforrást.
Kapcsolódó referenciák
- Általános Értékforgalmi Bank Zrt.
- AXA Bank Zrt.
- Banco Popolare Zrt.
- CIB Bank Zrt.
- Commerzbank Zrt.
- Equilor Befektetési Zrt.
- Generali - Providencia Biztosító Zrt.
- Hanwha Bank Zrt.
- Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
- ING Biztosító Zrt.
- Inter-Európa Bank Zrt.
- Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
- Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
- Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
- Magyarországi Volksbank Zrt.
- Magyarországi Volksbank Zrt.
- MKB Bank Zrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- Sberbank Magyarország Zrt SEPA bevezetése
- - Sopron Bank Burgerland Zrt.
- Takarékszövetkezetek és kisbankok
- UniCredit Bank Hungary Zrt.