Pénzmosás és terroristafinanszírozás ellenes termékünk havi előfizetési díj ellenében teszi elérhetővé a legfontosabb szankciós listákat:

• Office of Foreign Assets Control (OFAC/SDN)
• Common Foreign and Security Policy (CFSP)
• EBRD Debarment list (EBRD)
• African Development Bank list of debarment entities (AFDB)
• Inter-American Development Bank sanctioned firms and individuals (IADB)
• World Bank Debarment list (WB)
• Asian Development Bank Sanction List (ADB)
• Denied Person List (DPL)
• Consolidated list of targets (HMT)
  
  

Tekintettel a 2017-ben életbe lépő pénzmosási törvénye termékünk szolgáltatásait Politically Exposed Person (PEP) listával is kiegészítettük. A WebAML optimális megoldás a vonatkozó törvényi követelmények teljesítésére.

A szankciós listákból készített adatbázist összekötöttük a Payment Message Hub tranzakció feldolgozó képességével. Így egy igen kifinomult Compliance eszközt hoztunk létre, amely mezőösszefüggések, vagy tranzakciók közötti összefüggések vizsgálatára is alkalmas.